Kto szuka:
Klient portalu Praca.pl
Stanowisko:
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
Lokalizacja:
Warszawa
mazowieckie
Opis stanowiska podany przez pracodawcę:
Opis stanowiska
- Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
- Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
- Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
- Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
- Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
- Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF
Wymagania stawiane pracownikowi:
Wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
- Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
- Znajomość produktów i procesów bankowych
- Język angielski na poziomie komunikatywnym
Firma oferuje:
Oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
- Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
- Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
- Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Kontakt do pracodawcy:
Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
Oferta pochodzi z serwisu
POPRZEDNIA OFERTA
Pracownik Magazynu - Pracownik Kompletacji
Wszystkie oferty
NASTĘPNA OFERTA
Młodszy specjalista ds. obsługi zapytań instytucji uprawnionych
