Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

• Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta.
• Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC.
• Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC.
• Raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem.
• Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC.
• Bierzesz udział w projektach w zakresie KYC.
• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Wymagania stawiane pracownikowi:

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Firma oferuje:

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
• Bardzo dobrze znasz język angielski.
• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
• Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
• Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej.
• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
• Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
• Dbasz o precyzję i detale.
• Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
• Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
• Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.

Kontakt do pracodawcy:

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »