Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
• dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
• współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
• przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz sektor finansowy, masz wiedzę z prawa handlowego,
• znasz produkty i procesy w Banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• potrafisz interpretować przepisy,
• potrafisz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).